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博彦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时

2019-08-12    

  2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第二十六次临时会议决定于2019年7月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另,同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。今晚六彩现场开奖结果

  8、会议地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

  1、上述议案已经公司第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司分别于2019年7月4日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(披露的公司公告。

  2、议案1为特别议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司),不接受电线、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

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